开户避免敏感国家

敏感地区泛指以下国家或地区：

（1）被联合国、美国（OFAC）等制裁的国家或地区；

（2）FATF风险提示的国家或地区；

（3）毒品犯罪高风险的国家或地区；

（4）恐怖融资高发的国家或地区；

（5）跨境诈骗高发的国家或地区；


国家

伊朗、朝鲜、苏丹、古巴、叙利亚、缅甸、也门、克里米亚（乌克兰地区）。

乌克兰、利比亚、阿富汗、白俄罗斯、索马里、利比里亚、巴拿马、巴尔干半岛地区、中非、科特迪瓦、刚果民主共和国、伊拉克、南苏丹、津巴布韦、塞拉利昂、厄立特里亚、阿尔及利亚、厄瓜多尔、安哥拉、柬埔寨、纳米比亚、尼加拉瓜、巴基期坦、巴布亚新几内亚、乌干达。

俄罗斯、黎巴嫩、科威特、阿联酋、英属维尔京群岛、百慕大群岛、开曼群岛、瑙鲁、西萨摩亚、美属萨摩亚、巴哈马、塞舌尔、马绍尔群岛、列支敦士登、安道尔、伯里兹、吉布提、塞浦路斯、肯尼亚、吉尔吉斯斯坦、尼泊尔、坦桑尼亚、土耳其、印尼、塔吉克斯坦、埃塞俄比亚、阿尔巴尼亚、老挝。